第六屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

2017.11.03

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性及完整性承擔個(gè)別及連帶責任.

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第二十次會(huì )議于 2017 年 11 月 3 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2017 年 10 月 27 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于延期召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司根據目前重大資產(chǎn)重組事項的工作進(jìn)度，決定將 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )延期至 2017 年 11 月 13 日召開(kāi)，股權登記日不變。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于延期召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的公告》。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會(huì )

 二〇一七年十一月三日