第六屆監事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第二十次會(huì )議于 2018 年 8 月 6 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2018 年 7 月 25日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事 3 名，實(shí)到監事 3 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《2018 年半年度報告及摘要》

經(jīng)審核，公司監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核的公司《2018 年半年度報告及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2018 年半年度報告全文及摘要》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺--巨潮資訊網(wǎng)。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過(guò)《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：該報告詳細列舉了公司 2018 年上半年募集資金存放與使用情況，公司嚴格執行有關(guān)法律法規，履行相應程序，不存在違規使用募集資金、改變和變相改變募集資金投向以及損害公司和股東利益的行為。

《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺--巨潮資訊網(wǎng)。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 監事會(huì )

 二〇一八年八月六日