第六屆監事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

2018.05.11

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第十八次會(huì )議于 2018 年 5 月 11 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2018 年 5 月 4日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事 3 名，實(shí)到監事 3 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》

根據公司 2016 年度股東大會(huì )的授權，董事會(huì )以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵對象授予預留部分的 200 萬(wàn)股限制性股票。鑒于公司于 2018 年 5 月 8日以派送現金紅利的方式實(shí)施了 2017 年度的權益分派，此時(shí)公司尚未完成前述授予預留部分限制性股票的股份登記工作。根據《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規定以及公司 2016 年度股東大會(huì )的授權，董事會(huì )對前述授予的 200 萬(wàn)股預留部分限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行了調整，調整前的授予價(jià)格為 3.60 元/股，調整后的授予價(jià)格為 3.58 元/股，除此以外，本次預留部分限制性股票的授予對象和授予數量均不發(fā)生變化。

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )上述對預留部分限制性股票進(jìn)行價(jià)格調整的原因和方式符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號：股權激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》等文件的相關(guān)規定，因此同意公司以 3.58 元/股的價(jià)格向 55 名激勵對象授予預留部分的 200 萬(wàn)股限制性股票。

具體內容詳見(jiàn)公司同日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于調整預留部分限制性股票授予價(jià)格的公告》。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于對外提供財務(wù)資助的議案》

自公司 2016 年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）以來(lái)，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩定增長(cháng)的態(tài)勢，諸多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和項目得以中標和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營(yíng)指標逐年向好。2018 年初，諸多優(yōu)質(zhì)工程項目的啟動(dòng)和投標，使得一龍恒業(yè)經(jīng)營(yíng)資金出現短期不足，為支持一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項目招投標和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，公司擬向一龍恒業(yè)提供最長(cháng)不超過(guò) 24 個(gè)月最高不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元的財務(wù)資助。

具體內容詳見(jiàn)公司同日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于對外提供財務(wù)資助的公告》。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 監事會(huì )

 二〇一八年五月十一日