第六屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議決議公告

2018.12.28

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性及完整性承擔個(gè)別及連帶責任

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議于 2018 年 12 月 28 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2018 年 12 月 21 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于出售資產(chǎn)的議案》

自 2018 年三季度以來(lái)，受?chē)夷茉窗踩珣鹇愿叨鹊奶嵘?，油服行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續向上，對民營(yíng)油服公司開(kāi)放力度不斷加大，公司及下屬子公司在長(cháng)慶油田、四川頁(yè)巖氣田、延長(cháng)油田、塔里木油田、大慶油田、吉林油田、山西煤層氣田等油氣區塊接連中標射孔分段、壓裂、連續油管等多個(gè)訂單。借助國內油服行業(yè)強勁復蘇，公司主要業(yè)務(wù)將集中在射孔分段、壓裂、連續油管等毛利率高的完井環(huán)節，而低毛利的鉆井業(yè)務(wù)將不是公司發(fā)展的主要方向。因此，公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司擬以 13,981,000 元（含 16%增值稅）向寶雞華油石油鉆采設備有限公司出售 4 部鉆機及其配套組件。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于出售資產(chǎn)的公告》。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會(huì )

 二〇一八年十二月二十八日