第六屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議決議公告

2019.02.21

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性及完整性承擔個(gè)別及連帶責任

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議于 2019 年 2 月 20 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 2 月 14 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

因公司本次回購注銷(xiāo)的 60,000 股限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷(xiāo)手續，回購注銷(xiāo)后公司總股本由 451,262,159股變更為 451,202,159 股，注冊資本由人民幣 451,262,159 元變更為451,202,159 元；根據第十三屆全國人大常委會(huì )第六次會(huì )議于 2018 年 12 月 26日表決通過(guò)的《中華人民共和國公司法》有關(guān)股份回購的修改決定和中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司治理準則》（證監會(huì )公告〔2018〕29 號）以及《上市公司章程指引（2016 年修訂）》、《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律法規的規定，并結合公司實(shí)際情況，對公司章程做出修訂，同時(shí)授權法定代表人在《西安通源石油科技股份有限公司章程修正案》上簽字，具體情況如下：

公司章程其他條款不變。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

根據《公司法》等相關(guān)法律、法規及《公司章程》的相關(guān)規定，公司擬于2019 年 3 月 8 日（星期五）召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，該次會(huì )議審議本次董事會(huì )會(huì )議提交的相關(guān)事項。

詳見(jiàn)同日刊登在中國證監會(huì )指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司