關(guān)于公司相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

2019.04.03

根據中國證監會(huì )、財政部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規范》和深圳證券交易所《創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等相關(guān)規定，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )對公司《2018年度內部控制自我評價(jià)報告》進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

關(guān)于公司《2018年度內部控制自我評價(jià)報告》的意見(jiàn)

1、公司根據《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制配套指引》及證券監管機構對上市公司內部控制建設的有關(guān)規定，結合公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，建立了內部控制體系，公司現行內部控制體系和控制制度已基本建立健全，通過(guò)深入自查及整改，能夠適應公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠對編制真實(shí)、公允的財務(wù)報表提供合理的保證，能夠對公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運行及國家有關(guān)法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行提供保證。公司內部控制制度制訂以來(lái)，通過(guò)深入自查、整改及貫徹執行，目前以上制度對公司的規范運作起到了較好的監督、指導作用。

2、目前公司內部控制組織機構完整，保證了公司內部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執行及監督充分有效。

綜上所述，公司監事會(huì )認為，公司內部控制的自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，公司監事會(huì )對董事會(huì )出具的內部控制自我評價(jià)報告無(wú)異議。

西安通源石油科技股份有限公司

監事會(huì )

 二〇一九年四月二日