獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

2019.04.13

根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相 關(guān)法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )獨立董事，基于獨 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現就公司第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

一、關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的獨立意見(jiàn)

1、公司董事會(huì )對于因個(gè)人原因離職的激勵對象所持的已獲授但未解鎖的限 制性股票，予以回購注銷(xiāo)的方案符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限 制性股票激勵計劃（草案）》第十二章的相關(guān)規定。

2、公司董事會(huì )對于本次回購注銷(xiāo)的限制性股票的回購注銷(xiāo)價(jià)格的調整方式 和結果符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》 第十三章的相關(guān)規定。

同意本次回購注銷(xiāo)限制性股票事項，并提交至股東大會(huì )審議。

二、關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的獨立意見(jiàn) 公司本次變更公司名稱(chēng)符合公司目前的業(yè)務(wù)實(shí)際情況和戰略目標，符合《公 司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，不存在損害公司和股東利益的情形，本次決策程序合法有效，同意本次擬變更公司名稱(chēng)事項， 并提交至股東大會(huì )審議。 

獨立董事：曾一龍 趙超

2019 年 4 月 12 日