第六屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議決議公告

2019.04.25

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十 六次會(huì )議于 2019 年 4 月 24 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng) 張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 4 月 18 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《2019 年第一季度報告》

《2019 年第一季度報告全文》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺 巨潮資訊網(wǎng)。 

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》 

公司參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒 業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，向金融機構申請人民幣 3,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬 對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元，期限 12 個(gè)月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè) 股權比例對應權益金額向公司提供反擔保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反 擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資 訊網(wǎng)上的《關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的的公告》。 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會(huì )                   

二〇一九年四月二十四日