第六屆監事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告

2019.04.29

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第二十六次會(huì )議于 2019 年 4 月 29 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2019 年 4 月 23 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事 3 名，實(shí)到監事 3 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

審議通過(guò)《關(guān)于出售子公司股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 

為適應公司戰略發(fā)展需要，提高公司整體競爭力和綜合實(shí)力，同時(shí)吸引和留住優(yōu)秀人才，有效地將股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經(jīng)營(yíng)團隊利益結合在一起，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續、健康發(fā)展，公司擬將全資子公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大德廣源”）7%的股權轉讓給大德廣源的核心管理團隊，轉讓價(jià)格為 280 萬(wàn)元。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于出售子公司股權暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 

本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。 

表決結果：關(guān)聯(lián)監事劉亞?wèn)|先生回避表決，贊成 2 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

監事會(huì )                   

二〇一九年四月二十九日